Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro - São Paulo Capital

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Centro: Profins - Business School

Método: Presencial

Lugar:

São Paulo Capital

Tipo: Cursos

Preço: Consultar Preço

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Objetivos:

Apresentar de forma prática os principais procedimentos e legislação de como evitar práticas de movimentação de recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional

Dirigido a:

Profissionais da Áreas de Negócios, Auditoria, Controladoria, Internacional, Câmbio e Jurídico de Instituições Financeiras e Empresas.

Diploma:

Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

Conteúdo:

Programa:

Conceitos: Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos
Abrangência: Entidades Participantes a que a lei alcança
Base Legal: Apresentação e Análise dos Normativos
Análise das Situações Previstas na Carta Circular Controles Internos e Fluxos
Denúncias e Reportes às Autoridades: Obrigatoriedade; Formatos; Procedimentos; Penalidades pelo não Cumprimento
Organograma da Área de Compliance.

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