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Estratégias para Prevenção de Fraudes, Desfalques e Erros
Estratégias para Prevenção de Fraudes
São Paulo, 05 e 06 de Junho – Mercure Moema
Introdução
Pequenas fraudes e desfalques não combatidos tendem a crescer, contagiar outras pessoas e áreas, além de afetar a produtividade, imagem e a sobrevivência das empresas. Segundo informações das organizações norte americanas FBI e ACFE (Associaton of Certified Fraud Examiners) cerca de 60% das falências das empresas ocorrem em função de fraudes e desfalques. Fraudes e desfalques já são considerados a segunda maior fonte de dinheiro ilícito no mundo, só perdendo para o narcotráfico. Controles Internos são os melhores aliados das organizações na prevenção de fraudes e desfalques.
Objetivos
· Fornecer informações relevantes sobre o tema.
· Identificar sinais de alerta e indícios que podem indicar a possibilidade de existência de fraudadores e ou ocorrência de fraudes e desfalques.
· Indicar as áreas mais sensíveis e as formas mais freqüentes de fraudes.
· Orientar procedimentos práticos preventivos que dificultam e tornam os desvios imediatamente identificáveis.
Metodologia: O curso será desenvolvido basicamente através da exposição de informações práticas e exemplos em aula, com discussão, resolução de casos e exercícios para aplicação dos conhecimentos.
Público-Alvo: Este curso é dirigido a Empresários, gestores e profissionais das áreas de:
· Controladoria e Contabilidade;
· Auditoria;
· Compliance;
· Segurança Patrimonial;
· Risco & Prevenção;
· Demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre este delicado e importante tema nas organizações.
Programa Completo
Introdução ao Problema e Dimensões da Fraude no Mundo e no Brasil
· Comentários e conclusões sobre pesquisas sobre a fraude no Brasil
· A evolução das informações sobre a fraude nos anos recentes no Brasil
Análise das Principais Estratégias Usadas pelas Organizações para Prevenção e Combate à Fraudes
· Os principais meios utilizados pelas organizações no combate às fraudes
A evolução do Perfil Típico e Posição Hierárquica do Fraudador
As Áreas mais Sensíveis e as Formas mais Comuns de Fraudes
Os Principais Sinais de Alerta da Existência de Fraudes (red flags)
Circunstâncias Facilitadoras e Formas de Prevenção de Fraudes. O que as Organizações vêm Fazendo Frente às Fraudes
Informações sobre os Ciberataques e Cibercrimes
Erros e Fraudes – Conceitos, Modalidades e Tipos
Condições e Indícios que podem Indicar a Existência de Fraudes e Erros:
· Relativas à gestão.
· Pressões atípicas dentro da empresa
· Transações não usuais
· Dificuldades de obtenção de evidências de auditoria
Áreas que Oferecem Maiores Possibilidades de Desvios e Como as Organizações Podem Reduzir as Oportunidades de Fraudes
Pontos e Princípios Importantes sobre Controle Interno
A Tecnologia de Informação – TI e o Controle Interno – CI
Características de um Sistema de Controle Interno Eficiente:
· De quem é a responsabilidade pelo CI?
· Pontos importantes sobre as recomendações para melhoria do CI
· O CI versus fraudes.
· Reflexões sobre os papéis da área responsável por verificar o CI
Diretrizes para as Empresas em Relação a Fraudes:
· Ações sugeridas diante das fraudes
· Como evitar situações prejudiciais?
Controle Interno: Conheça mais esse poderoso aliado
Exercícios e casos práticos para aplicação imediata dos conhecimentos
Instrutor:
Formação: Graduado em Administração FEA / USP, Pós-Graduado em Contabilidade e Controladoria FEA / USP, Mestre em Administração PUC / SP.
Experiência acadêmica: há mais de 20 anos atua como professor de cursos de pós-graduação, graduação e treinamentos abertos e in company.
Principais empresas em que atuou: Lorenzetti S.A., Grupo Guilherme Giorgi, TB Serviços, Boucinhas, Campos, Coopers & Lybrand – Consultores, Crefisul S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Informações Úteis:
Data: 05 e 06 de Junho
Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento
9h00 às 18h00 - Curso
2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso
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