Curso de Estratégias para Prevenção de Fraudes, Desfalques e Erros

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Curso de Estratégias para Prevenção de Fraudes, Desfalques e Erros

  • Objectivos Objetivos





    • Fornecer informações relevantes sobre o tema.





    • Identificar sinais de alerta e indícios que podem indicar a possibilidade de existência de fraudadores e ou ocorrência de fraudes e desfalques.





    • Indicar as áreas mais sensíveis e as formas mais freqüentes de fraudes.





    • Orientar procedimentos práticos preventivos que dificultam e tornam os desvios imediatamente identificáveis.
  • Dirigido a Público-Alvo: Este curso é dirigido a Empresários, gestores e profissionais das áreas de:





    • Controladoria e Contabilidade;





    • Auditoria;





    • Compliance;





    • Segurança Patrimonial;





    • Risco & Prevenção;





    • Demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre este delicado e importante tema nas organizações.
  • Titulação Certificado
  • Conteúdo Estratégias para Prevenção de Fraudes, Desfalques e Erros
     
    Estratégias para Prevenção de Fraudes
     
    São Paulo, 05 e 06 de Junho  – Mercure Moema
     
    Introdução
    Pequenas fraudes e desfalques não combatidos tendem a crescer, contagiar outras pessoas e áreas, além de afetar a produtividade, imagem e a sobrevivência das empresas. Segundo informações das organizações norte americanas FBI e ACFE (Associaton of Certified Fraud Examiners) cerca de 60% das falências das empresas ocorrem em função de fraudes e desfalques. Fraudes e desfalques já são considerados a segunda maior fonte de dinheiro ilícito no mundo, só perdendo para o narcotráfico. Controles Internos são os melhores aliados das organizações na prevenção de fraudes e desfalques.
     
    Objetivos
    ·         Fornecer informações relevantes sobre o tema.
    ·         Identificar sinais de alerta e indícios que podem indicar a possibilidade de existência de fraudadores e ou ocorrência de fraudes e desfalques.
    ·         Indicar as áreas mais sensíveis e as formas mais freqüentes de fraudes.
    ·         Orientar procedimentos práticos preventivos que dificultam e tornam os desvios imediatamente identificáveis.
     
    Metodologia: O curso será desenvolvido basicamente através da exposição de informações práticas e exemplos em aula, com discussão, resolução de casos e exercícios para aplicação dos conhecimentos.
     
    Público-Alvo: Este curso é dirigido a Empresários, gestores e profissionais das áreas de:
    ·         Controladoria e Contabilidade;
    ·         Auditoria;
    ·         Compliance;
    ·         Segurança Patrimonial;
    ·         Risco & Prevenção;
    ·         Demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre este delicado e importante tema nas organizações.
     
    Programa Completo
     
    Introdução ao Problema e Dimensões da Fraude no Mundo e no Brasil
    ·         Comentários e conclusões sobre pesquisas sobre a fraude no Brasil
    ·         A evolução das informações sobre a fraude nos anos recentes no Brasil
     
    Análise das Principais Estratégias Usadas pelas Organizações para Prevenção e Combate à Fraudes
    ·         Os principais meios utilizados pelas organizações no combate às fraudes
     
    A evolução do Perfil Típico e Posição Hierárquica do Fraudador
    As Áreas mais Sensíveis e as Formas mais Comuns de Fraudes
    Os Principais Sinais de Alerta da Existência de Fraudes (red flags)
    Circunstâncias Facilitadoras e Formas de Prevenção de Fraudes. O que as Organizações vêm Fazendo Frente às Fraudes
    Informações sobre os Ciberataques e Cibercrimes
    Erros e Fraudes – Conceitos, Modalidades e Tipos
     
    Condições e Indícios que podem Indicar a Existência de Fraudes e Erros:
    ·         Relativas à gestão.
    ·         Pressões atípicas dentro da empresa
    ·         Transações não usuais
    ·         Dificuldades de obtenção de evidências de auditoria
     
    Áreas que Oferecem Maiores Possibilidades de Desvios e Como as Organizações Podem Reduzir as Oportunidades de Fraudes
    Pontos e Princípios Importantes sobre Controle Interno
    A Tecnologia de Informação – TI e o Controle Interno – CI
     
    Características de um Sistema de Controle Interno Eficiente:
    ·         De quem é a responsabilidade pelo CI?
    ·         Pontos importantes sobre as recomendações para melhoria do CI
    ·         O CI versus fraudes.
    ·         Reflexões sobre os papéis da área responsável por verificar o CI
     
    Diretrizes para as Empresas em Relação a Fraudes:
    ·         Ações sugeridas diante das fraudes
    ·         Como evitar situações prejudiciais?
     
    Controle Interno: Conheça mais esse poderoso aliado
     
    Exercícios e casos práticos para aplicação imediata dos conhecimentos
    Instrutor:
    Formação: Graduado em Administração FEA / USP, Pós-Graduado em Contabilidade e Controladoria FEA / USP, Mestre em Administração PUC / SP.
    Experiência acadêmica: há mais de 20 anos atua como professor de cursos de pós-graduação, graduação e treinamentos abertos e in company.
    Principais empresas em que atuou: Lorenzetti S.A., Grupo Guilherme Giorgi, TB Serviços, Boucinhas, Campos, Coopers & Lybrand – Consultores, Crefisul S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
     
    Informações Úteis:
    Data: 05 e 06 de Junho 
    Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento
                          9h00 às 18h00 - Curso
              2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso

    Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.
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