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Curso de Risco Operacional e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo

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Comentários sobre Curso de Risco Operacional e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Objectivos
    Prover conhecimento conceitual sobre os assuntos RO e PLD-CFT; capacitar o público alvo nos aspectos de RO e PLD-CFT em negócios nas áreas financeira, jurídica e social. Inibir o envolvimento pessoal, profissional e empresarial em falhas de controle de RO e em crimes de PLD-CFT.
  • Dirigido a
    Comunidade formada por bancários em nível analista ou gerencial, profissionais de Direito, empresas e entidades governamentais, setor comerciário, imobiliário e de serviços, profissionais em geral que operam nas áreas de Compliance e Controles Internos.
  • Conteúdo

    Data: 22 e 29 de Setembro e 6 de Outubro (aos sábados)

    24 e 27 de Setembro e 1 e 4 de Outubro (de segunda a quinta-feira)

    Carga horária: 24h

    Local: São Paulo

     

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

     

    PLD – CFT

    ·                     Aspectos introdutórios de PLD-CFT: importância do assunto dos pontos de vista pessoal e profissional, estatísticas, conceitos e processos da “lavagem de dinheiro”. Caso prático.

    ·                     Apresentação e discussão da legislação brasileira e internacional sobre o assunto, órgãos reguladores de mercados no Brasil e instituições reguladoras internacionais. Conceitos de paraísos fiscais e offshores. Caso prático.

    ·                     PLD na relação de correspondência bancária no exterior.

    ·                     Conceituação e discussão de mecanismos relevantes de PLD-CFT como CSC - Conheça seu Cliente, CSE - Conheça Seu Empregado, relacionamentos comerciais com Fornecedores e com Parceiros Operacionais. Caso prático.

    ·                     Fechamento do curso, com discussão de casos práticos em grupo e avaliações.

     

    Risco Operacional

    ·                     Porque o tema é importante para as instituições?

    ·                     Aspectos Regulatórios: Visão sobre o Novo Acordo Basiléia II; Resolução Bacen 2554/98 – Controles Internos, e, 3380/06 – Risco Operacional.

    ·                     Implantação da Gestão de Risco Operacional: ferramentas de gestão, implantação, funcionalidade e resultados.

    ·                     Mapeamento de Processos (Cálculo e exposição de Risco)

    ·                     Indicadores de Risco (Qualitativo e Quantitativo)

    ·                     Coletas de Perdas (O que coletar?)

    ·                     Análise de Cenário (O que é? Como fazer?)

    ·                     Gestão de Terceiros Relevantes.

    ·                     Modelos de alocação de capital

    ·                     Gestão Integrada de Riscos

    ·                     Inclusão de exercícios / exemplos práticos entre tópicos.

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