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Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

Método: Presencial
Locais Disponíveis:
São Paulo Capital
Tipo: Cursos
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Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro - São Paulo Capital - São Paulo

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Pablo Nieves
Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
  • Modalidade

    Curso presencial.

  • Duração

    A duração total do curso é de 12 horas/aula.

  • Certificado Oficial

    A instituição oferece um diploma ao estudante que cumpre com êxito todas as disciplinas do curso.

  • Considerações

    O curso apresenta as formas mais conhecidas de movimentação ilegal de recursos financeiros, contrastando-as com a legislação vigente. A meta é formar profissionais capazes de operar no sentido da diminuição ou na erradicação completa das ações financeiras com estas características.

  • Dirigido a

    O curso se dirige especificamente aos profissionais das áreas de negócios, auditores e/ou responsáveis pelo setor financeiro de instituições do ramo público ou privado.

  • Área de atuação

    Há oportunidades em instituições financeiras de diferentes perfis, em consultoras ou no setor financeiro de empresas.

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Objetivos:
Apresentar de forma prática os principais procedimentos e legislação de como evitar práticas de movimentação de recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional
Dirigido a:
Profissionais da Áreas de Negócios, Auditoria, Controladoria, Internacional, Câmbio e Jurídico de Instituições Financeiras e Empresas.
Diploma:
Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
Conteúdo:
Programa:

Conceitos: Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos
Abrangência: Entidades Participantes a que a lei alcança
Base Legal: Apresentação e Análise dos Normativos
Análise das Situações Previstas na Carta Circular Controles Internos e Fluxos
Denúncias e Reportes às Autoridades: Obrigatoriedade; Formatos; Procedimentos; Penalidades pelo não Cumprimento
Organograma da Área de Compliance.
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Por Ana sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
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Gostaria de informações sobre o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro (duração, local do curso, valores e formas de pagamento).Icon
Por Luciana sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
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Gostaria de saber sobre o tema abordado no curso, as matérias e esse tipo de coisas. Quero saber também as datas dos cursos!Icon
Por Felipe sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
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Gostaria de obter mais informações sobre o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro em São Paulo: 1 - valor do curso; 2 - quando terá novas turmas; 3 - período e horário do curso; 4 - formas de pagamento e se há descontos para estudantes; 5 - local onde será ministrado o curso; 6 - carga horária do curso.Icon
Por Adriana sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
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Gostaria de saber mais informações sobre o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro, valor, horário, duração, pois fiz um curso de controles internos na Funeseg e gostaria de saber se este complementaria o de controles internos.Icon
Por Morgana sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
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Gostaria de saber quando será oferecido o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro, qual s duração, o local, o horário e o valorIcon
Por Elizabeth sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
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