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Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

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Análise do Educedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

  • Modalidade
    Curso presencial.
  • Duração
    A duração total do curso é de 12 horas/aula.
  • Certificado Oficial
    A instituição oferece um diploma ao estudante que cumpre com êxito todas as disciplinas do curso.
  • Considerações
    O curso apresenta as formas mais conhecidas de movimentação ilegal de recursos financeiros, contrastando-as com a legislação vigente. A meta é formar profissionais capazes de operar no sentido da diminuição ou na erradicação completa das ações financeiras com estas características.
  • Dirigido a
    O curso se dirige especificamente aos profissionais das áreas de negócios, auditores e/ou responsáveis pelo setor financeiro de instituições do ramo público ou privado.
  • Área de atuação
    Há oportunidades em instituições financeiras de diferentes perfis, em consultoras ou no setor financeiro de empresas.
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Comentários sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Objectivos
    Apresentar de forma prática os principais procedimentos e legislação de como evitar práticas de movimentação de recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional
  • Dirigido a
    Profissionais da Áreas de Negócios, Auditoria, Controladoria, Internacional, Câmbio e Jurídico de Instituições Financeiras e Empresas.
  • Titulação
    Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
  • Conteúdo
    Programa:

    Conceitos: Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos
    Abrangência: Entidades Participantes a que a lei alcança
    Base Legal: Apresentação e Análise dos Normativos
    Análise das Situações Previstas na Carta Circular Controles Internos e Fluxos
    Denúncias e Reportes às Autoridades: Obrigatoriedade; Formatos; Procedimentos; Penalidades pelo não Cumprimento
    Organograma da Área de Compliance.
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"Gostaria de saber quando será oferecido o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro, qual s duração, o local, o horário e o valor"

Elizabeth para Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

São Paulo

"Gostaria de saber mais informações sobre o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro, valor, horário, duração, pois fiz um curso de controles internos na Funeseg e gostaria de saber se este complementaria o de controles internos."

Morgana para Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

São Paulo

"Gostaria de obter mais informações sobre o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro em São Paulo: 1 - valor do curso; 2 - quando terá novas turmas; 3 - período e horário do curso; 4 - formas de pagamento e se há descontos para estudantes; 5 - local onde será ministrado o curso; 6 - carga horária do curso."

Adriana para Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

São Paulo

"Gostaria de saber sobre o tema abordado no curso, as matérias e esse tipo de coisas. Quero saber também as datas dos cursos!"

Felipe para Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

São Paulo

"Gostaria de informações sobre o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro (duração, local do curso, valores e formas de pagamento)."

Luciana para Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

São Paulo

"Gostaria de receber maiores informações sobre o Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro, tais como horário, local, carga horária, data e preço."

Ana para Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

São Paulo

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