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Análisis de educaedu
Pablo Nieves
Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
Modalidade
Curso presencial.
Duração
A duração total do curso é de 12 horas/aula.
Certificado oficial
A instituição oferece um diploma ao estudante que cumpre com êxito todas as disciplinas do curso.
Considerações
O curso apresenta as formas mais conhecidas de movimentação ilegal de recursos financeiros, contrastando-as com a legislação vigente. A meta é formar profissionais capazes de operar no sentido da diminuição ou na erradicação completa das ações financeiras com estas características.
Dirigido a
O curso se dirige especificamente aos profissionais das áreas de negócios, auditores e/ou responsáveis pelo setor financeiro de instituições do ramo público ou privado.
Área de atuação
Há oportunidades em instituições financeiras de diferentes perfis, em consultoras ou no setor financeiro de empresas.
Comentários sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo
Objectivos
Apresentar de forma prática os principais procedimentos e legislação de como evitar práticas de movimentação de recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional
Dirigido a
Profissionais da Áreas de Negócios, Auditoria, Controladoria, Internacional, Câmbio e Jurídico de Instituições Financeiras e Empresas.
Titulação
Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
Conteúdo
Programa:
Conceitos: Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos
Abrangência: Entidades Participantes a que a lei alcança
Base Legal: Apresentação e Análise dos Normativos
Análise das Situações Previstas na Carta Circular Controles Internos e Fluxos
Denúncias e Reportes às Autoridades: Obrigatoriedade; Formatos; Procedimentos; Penalidades pelo não Cumprimento
Organograma da Área de Compliance.
