Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

Análise do Educedu

Pablo Nieves

Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

• Modalidade
  Curso presencial.
• Duração
  A duração total do curso é de 12 horas/aula.
• Certificado Oficial
  A instituição oferece um diploma ao estudante que cumpre com êxito todas as disciplinas do curso.
• Considerações
  O curso apresenta as formas mais conhecidas de movimentação ilegal de recursos financeiros, contrastando-as com a legislação vigente. A meta é formar profissionais capazes de operar no sentido da diminuição ou na erradicação completa das ações financeiras com estas características.
• Dirigido a
  O curso se dirige especificamente aos profissionais das áreas de negócios, auditores e/ou responsáveis pelo setor financeiro de instituições do ramo público ou privado.
• Área de atuação
  Há oportunidades em instituições financeiras de diferentes perfis, em consultoras ou no setor financeiro de empresas.

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• Objectivos
  Apresentar de forma prática os principais procedimentos e legislação de como evitar práticas de movimentação de recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional
• Dirigido a
  Profissionais da Áreas de Negócios, Auditoria, Controladoria, Internacional, Câmbio e Jurídico de Instituições Financeiras e Empresas.
• Titulação
  Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
• Conteúdo
  Programa:
  
  Conceitos: Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos
  Abrangência: Entidades Participantes a que a lei alcança
  Base Legal: Apresentação e Análise dos Normativos
  Análise das Situações Previstas na Carta Circular Controles Internos e Fluxos
  Denúncias e Reportes às Autoridades: Obrigatoriedade; Formatos; Procedimentos; Penalidades pelo não Cumprimento
  Organograma da Área de Compliance.
  

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