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Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro

Método: Presencial
Locais Disponíveis:
Tipo: Cursos
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Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro - São Paulo Capital - São Paulo

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Análise da Educaedu

Pablo Nieves
Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
  • Modalidade

    Curso presencial.

  • Duração

    A duração total do curso é de 12 horas/aula.

  • Certificado Oficial

    A instituição oferece um diploma ao estudante que cumpre com êxito todas as disciplinas do curso.

  • Considerações

    O curso apresenta as formas mais conhecidas de movimentação ilegal de recursos financeiros, contrastando-as com a legislação vigente. A meta é formar profissionais capazes de operar no sentido da diminuição ou na erradicação completa das ações financeiras com estas características.

  • Dirigido a

    O curso se dirige especificamente aos profissionais das áreas de negócios, auditores e/ou responsáveis pelo setor financeiro de instituições do ramo público ou privado.

  • Área de atuação

    Há oportunidades em instituições financeiras de diferentes perfis, em consultoras ou no setor financeiro de empresas.

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Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro - São Paulo Capital - São Paulo Comentários sobre Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro - São Paulo Capital - São Paulo
Objetivos:
Apresentar de forma prática os principais procedimentos e legislação de como evitar práticas de movimentação de recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional
Dirigido a:
Profissionais da Áreas de Negócios, Auditoria, Controladoria, Internacional, Câmbio e Jurídico de Instituições Financeiras e Empresas.
Diploma:
Curso em Compliance x Lavagem de Dinheiro
Conteúdo:
Programa:

Conceitos: Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos
Abrangência: Entidades Participantes a que a lei alcança
Base Legal: Apresentação e Análise dos Normativos
Análise das Situações Previstas na Carta Circular Controles Internos e Fluxos
Denúncias e Reportes às Autoridades: Obrigatoriedade; Formatos; Procedimentos; Penalidades pelo não Cumprimento
Organograma da Área de Compliance.

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