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Inteligência Preventiva a Fraudes Corporativas
Planejamento, Estratégia e Técnicas
Benefícios:
Após o treinamento, o participante estará apto a:
Identificar ameaças e avaliar os riscos no uso inadequado de informações e recursos corporativos
Conhecer os principais indicadores da existência de fraudes
Analisar métodos para prevenção e apuração de fraudes
Elaborar um planejamento para prevenção a Fraudes
Analisar os impactos, causas e fatores críticos de sucesso no controle sobre as fraudes
Publico Alvo:
Gerentes e Diretores de segurança, responsáveis por áreas administrativas, de segurança e de fraudes internas. Auditores, Responsáveis por controles internos, compliance e outros profissionais ligados à proteção dos ativos de informação, RH, CSO – Chief Security Officer, Segurança da Informação, Chefe de Segurança, Profissionais das áreas de Inteligência e Informações e Tecnologia da Informação
Objetivo:
Objetivo deste treinamento:
Reconhecer as situações de fraude, definir como agir preventivamente desde a origem da fraude, selecionando a melhor opção para minimizar os impactos e perdas da companhia.
Discussão de um roteiro para o planejamento, implantação e operação do processo de apuração interna, proteção de ativos e resposta a incidentes.
Metodologia:
O treinamento está baseado nos modelos internacionais para tratamento e apuração de incidentes, em roteiros de análise forense, nos processos mais comuns para prevenção a fraudes corporativas e nas regulamentações legais existentes no Brasil.
Programa:
Módulo 1 – A Origem das Fraudes;
1.1 Os motivadores que levam às fraudes;
1.2 Tipificação e características de um fraudador;
1.3 Diferenciando os erros, acidentes e fraudes;
1.4 Controles sobre o fator humano nas fraudes;
1.5 Dicas para reconhecimento de cenários de fraude;
Módulo 2 – Detectando e Apurando Fraudes;
2.1 Como identificar e tratar pessoas suspeitas
2.2 Limitações e cuidados na apuração dos envolvidos
2.3 Dicas para evitar contratempos e maiores perdas na apuração
2.4 Tipos de punições mais comuns para Fraudes
2.5 Técnicas de entrevistas para obtenção de informações para prevenção
Módulo 3 – Cenário de Fraudes no Brasil e no mundo e como Tratar Fraudes;
3.1 Manutenção do foco das ações na prevenção;
3.2 Características de um processo para lidar com fraudes;
3.3 Diferenciando os controles quanto ao tipo e função;
3.4 Dispositivos para detectar comportamentos e situações propensos a fraude;
3.5 Dados e Pesquisas sobre a Fraude no Brasil e no Mundo
Módulo 4 – Prevenção – Mecanismos & Instrumentos;
4.1 Tratamento das informações;
4.2 Recursos de auditoria e registro de utilização de ativos;
4.3 Principais indicadores da existência de fraudes;
4.4 Funções e Departamentos com maior incidência de Fraude;
4.5 Preparação e alocação de recursos para resposta aos incidentes de Fraudes;
4.6 Identificação e Reconhecimento dos incidentes de fraude;
Módulo 5 – Processos e Indicadores
5.1 Estruturas e documentos para controle dos motivadores;
5.2 Conscientização dos usuários e cultura de controles internos fortes;
5.3 Estabelecendo compromissos e vínculos com os colaboradores;
5.4 Aspectos legais e relacionamento com órgãos oficiais de investigação;
Instrutor:
André Luís Regazzini, CISA CISM, CSO, CGEIT
Profissional de Segurança da Informação, Certificado pela ISACA como Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM) e Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Bacharel em Análise de Sistemas pela PUC de Campinas e Pós-graduado em Tecnologia de Desenvolvimento e Auditoria de Sistemas pela FURB de Santa Catarina.
Possui grande experiência profissional na Gestão de Tecnologia, Auditoria de Sistemas e Segurança da Informação. Trabalhou nas empresas FEPASA, Perdigão, PricewaterhouseCoopers, Vésper, Ernst & Young e outras. Grande conhecimento e prática na implantação de estruturas de segurança da informação, programas de auditoria de sistemas, estratégias de governança de TI e mecanismos de SLA.
Já atuou como consultor de segurança e de TI em empresas de cartão de crédito, seguradoras, bancos, indústrias e operadoras de telecom. Atualmente é Sócio diretor da IPLC do Brasil, empresa especializada em Proteção da Informação .
Preço: 2.700 R$
