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Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning - Online

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Aline Lima

Aline Lima

Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning

  • Modalidade
    A modalidade do Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é Online.
  • Duração
    O prazo de conclusão deste curso é de 3 semanas.
  • Certificado oficial
    Se aprovado, o aluno receberá um certificado.
  • Considerações
    A FIPECAFI possui um corpo docente composto por mestres e doutores - grande maioria da FEA/USP. Também recebe professores convidados de outras instuições de renome no mercado atual. O curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é ministrado pelos professores: Iran Siqueira Lima - mestre e doutor em Contabilidade e Controladoria Renê Coppe Pimentel - bacharel, mestre e doutor em Ciências Contábeis.
  • Dirigido a
    Este curso é dirigido a interessados em práticas de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e não requer conhecimentos prévios.
  • Área de atuação
    Este curso promove uma conscientização sobre a questão do crime de lavagem de dinheiro e a responsabilidade social de todo cidadão que poderá ser empregada em todo âmbito da sociedade atual.

Comentários sobre Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning - Online

  • Objectivos
    O objetivo do curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é dar uma visão geral sobre as práticas de combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, apresentar os principais conceitos, organismos nacionais e internacionais e legislação pertinente ao tema.

    O curso busca ainda conscientizar profissionais, principalmente ligados à área financeira, sobre o combate sistematizado ao crime organizado e a responsabilidade civil e criminal daqueles que são coniventes ao crime.
  • Conteúdo
    Professores- Autores: Iran Siqueira Lima e Renê Coppe Pimentel


    PROGRAMA
    1 - Introdução – Históricos e Conceitos
    • Contextualização
    • Conceitos
    • Combate Globalizado
                 - FATF
                 - FinCEN
                 - FIU
    • USFIU
    2 - A legislação sobre Lavagem de Dinheiro
    • Lei nº 9.613/98
    • Circular nº 2.852 – Bacen
    • Susep
    3 - O processo de Lavagem de Dinheiro
    • Colocação
    • Ocultação
    • Integração
    • Exemplos
    4 - Métodos de Lavagem de Dinheiro
    • Operações bancárias
    • Estabelecimentos comerciais
    • Negociação de bens de alto valor
    • Estabelecimentos off-shore
    • Instituições Seguradoras
    • Cassinos, bingos e loterias
    • Paraísos fiscais
    5 - Circular Bacen 3.461/09 – Procedimentos de Prevenção e Combate
    • Implementação de Políticas e Procedimentos Internos
    • Manutenção de Informações Cadastrais
    • Pessoas Politicamente Expostas
    • Início ou Prosseguimento de Relação de Negócios
    • Registro de Serviços Financeiros e Operações Financeiras
    • Registro de Depósitos, Cheques e Transferências
    • Registro de Cartões Pré-Pagos
    • Registro de Movimentações Superior a R$100 mil em espécie
    • Atenções Especiais
    • Manutenção de Informações e Registros
    • Comunicações ao COAF
    • Procedimentos Internos de Controles
    • Considerações Finais

    PRÉ REQUISITOS
    Não requer conhecimentos prévios específicos.

    BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
    LIMA, Iran S.; LIMA, Gerlando A.S.; PIMENTEL, Renê C. Curso de Mercado Financeiro: Tópicos Especiais. São Paulo: Atlas, 2006.
    MENDRONI, Marcelo B., Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006.

    Carga horária estimada: 8 horas
    Prazo de conclusão: 3 semanas

Opiniões (1)

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"Eu gostaria de saber como são feitas as provas desse Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro? Qual é a grade curricular e se têm as disciplinas de logica da matemática, probabilidade e estatística? "

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